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日海智能科技股份有限公司关于董事会换届选举并搜集董事提名人的布告

admin 2019-07-24 163人围观 ,发现0个评论

   证券代码:002313 证券简称:日海智能布告编号:2019-048

  日海智能科技股份有限公司关于董事会换届推举并搜集董事提名人的布告

  本公司及董事会全体成员确保布告内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  日海智能科技股份有限公司(以下简称“公司”、“日海智能”)第四届董事会任期行将届满,为了顺利完成董事会的换届推举(以下简称“本次换届推举”),公司董事会依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、中国证监会《关于在上市公司中树立独立董事准则的辅导定见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引》等法令、行政法规、标准性文件和《公司章程》的相关规矩,将第五届董事会的组成、推举方法、董事提名人的提名、本次换届推举的程序、董事提名人任职资历等事项布告如下:

  一、第五届董事会的组成

  依据现行《公司章程》的规矩,第五届董事会将由8名董事组成,其间独立董事3名、员工代表董事2名。董事任期自公司相关股东大会推举经过起核算,任期3年。

  二、推举方法

  董事会中的员工代表董事由公司员工经过员工代表大会、员工大会或许其他方法民主推举产生后,直接进入董事会。

  非员工代表董事提名人名单以提案的方法提请股东大会表决。

  依据现行《公司章程》的规矩,股东大会推举两名或两名以上的董事时应实施累积投票制,即股东大会推举非独立董事或独立董事时,每一股份具有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权,股东具有的表决权能够会集运用,也能够分隔运用。

  三、董事提名人的提名

  (一)非独立董事提名人的提名

  现任董事会及在本布告发表之日独自或兼并持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上股份的股东能够依照拟选任的人数,提名第五届董事会的非员工代表董事提名人;

  (二)独立董事提名人的提名

  公司董事会、监事会及在本布告发表之日独自或许兼并持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上股份的股东能够依照拟选任的人数,提名第五届独立董事提名人。

  四、本次换届推举的程序

  (一)引荐人在2019年7月29日前按本布告约好的方法向公司董事会引荐董事提名人并提交相关文件;董事会提名与薪酬查核委员会一起自行在公司、控股(参股)企业内部以及人才市场搜索董事人选。

  (二)在上述引荐时刻期满后,公司董事会提名与薪酬查核委员会将对引荐的董事人选进行资历检查,关于符合资格的董事人选,将提交公司董事会。

  (三)公司董事会依据选定的人推举行董事会确认董事提名人名单,并以提案的方法提请公司股东大会审议。

  (四)董事提名人应在股东大会举行之前作出书面许诺,赞同承受提名,并许诺资料实在、完好并确保中选后实行董事责任,独立董事提名人亦应依法作出相关声明。

  (五)公司在发布举行关于推举独立董事的股东大会告诉时,将独立董事提名人的有关资料(包含但不限于提名人声明、提名人声明、独立董事履历表、独立董事资历证书)报送深圳证券交易所进行审阅。

  五、董事任职资历

  (一)非独立董事任职资历

  依据《公结爱司法》等法令、行政法规、标准性文件和《公司章程》的规矩,公司董事提名人应为自然人,日海智能科技股份有限公司关于董事会换届选举并搜集董事提名人的布告凡具有下述条款所述现实者不能担任公司董事:

  1、无民事行为能力或许约束民事行为能力;

  2、因贪婪、贿赂、侵吞产业、移用产业或许损坏社会主义市场经济次序,被判处刑罚,实行期满未逾五(5)年,或许因违法被剥夺政治权利,实行期满未逾五(5)年;

  3、担任破产清算的公司、企业的董事或许厂长、司理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,日海智能科技股份有限公司关于董事会换届选举并搜集董事提名人的布告自该公司、企业破产清算结束之日起未逾三(3)年;

  4、担任因违法被撤消营业执照、责令封闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被撤消营业执照之日起未逾三(3)年;

  5、个人所负数额较大的债款到期未清偿;

  6、被中国证监会处以证券市场禁入处分,期限未满的;

  7、法令、行政法规或部门规章规矩的其他内容。

  (二)独立董事任职资历

  公司独立董事提名人除需具有上述董事任职资历之外,还必须满意下述条件:

  1、具有上市公司运作相关的基本知识,了解相关法令、行政法规、部门规章、标准性文件及本所事务规矩,具有五年以上法令、经济、办理、管帐、财政或许其他实行独立董事责任所必需的作业经验;

  2、依照《辅导定见》的要求,参与相关训练并依据《训练作业指引》及相关规矩获得本所认可的独立董事资历证书;

  3、具有《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》及《公司章程》所要求的独立性;

  4、在公司接连任职独立董事已满六年的,自该现实发作之日起一年内不得日海智能科技股份有限公司关于董事会换届选举并搜集董事提名人的布告被提名为公司独立董事提名人;

  5、独立董事提名人最多在五家上市公司(含本公司)兼任独立董事;

  6、法令、行政法规或部门规章规矩的其他内容。

  7、具有下列景象之一的,不得担任公司的独立董事:

  (1)在公司或许其隶属企业任职的人员及其直系亲属和首要社会关系(直系亲属是指爱人、爸爸妈妈、子女等;首要社会关系是指兄弟姐妹、岳爸爸妈妈、儿媳女婿、兄弟姐妹的爱人、爱人的兄弟姐妹等);

  (2)直接或直接持有公司已发行股份1%以上或许是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

  (3)在直接或直接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或许在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

  (4)在公司控股股东、实践操控人及其隶属企业任职的人员及其直系亲属;

  (5)为公司及其控股股东或许其各自隶属企业供给财政、法令、咨询等服务的人员,包含但不限于供给服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在陈述上签字的人员、合伙人及首要负责人;

  (6)在与公司及其控股股东、实践操控人或许其各自的隶属企业有严重事务来往的单位任职,或许在有严重事务来往单位的控股股东单位任职;

  (7)最近十二个月内从前具有前六项所列景象之一的人员;

  (8)最近十二个月内,独立董事提名人、其任职及曾任职的单位存在其他影响其独立性景象的人员;

  (9)被中国证监会采纳证券市场禁入办法,期限没有届满的;

  (10)被证券交易所揭露确定不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员的,期限没有届满的;

  (11)最近三十六个月内因证券期货违法违法,遭到中国证监会行政处分或许司法机关刑事处分的;

  (12)因涉嫌证券期货违法违法,被中国证监会立案查询或许被司法机关立案侦查,没有有清晰定论定见的;

  (13)最近三十六个月内遭到证券交易所揭露斥责或三次以上通报批评的;

  (14)作为失期惩戒目标等被国家发改委等部委确定约束担任上市公司董事职务的;

  (15)在过往任职独立董事期间因接连三次未亲身到会董事会会议或许因接连两次未能亲身到会也不托付其他董事到会董事会会议被董事会提请股东大会予以调换,未满十二个月的;

  六、引荐人应供给的相关文件

  (一)引荐人引荐董事提名人,必须向公司董事会供给下列文件:

  1、《董事提名人引荐书》(原件),《董事提名人引荐书》样本见附件;

  2、引荐的董事提名人的身份证明复印件(原件备检);

  3、引荐的董事提名人的学历、学位证书复印件(原件备检);如引荐独立董事提名人,则需供给独立董事训练证书复印件(原件备检);

  4、董事提名人许诺及声明;

  5、能证明契合本布告规矩条件的其他文件。

  (二)若引荐人为公司股东,则该引荐人应一起供给下列文件:

  1、如是个人股东,则需供给其身份证明复印件(原件备检);

  2、如是法人股东,则需供给其营业执照复印件(盖公章,原件备检);

  3、股票账户卡复印件(原件备检);

  4、持有公司股份及数量的证明资料。

  (三)引荐人向公司董事会引荐董事提名人的方法如下:

  1、本次引荐方法仅限于亲身送达或邮递两种方法。

  2、引荐人必须在2019年7月29日17时前将相关文件送达或邮递(以收件邮戳时刻为准)至公司指定联络人处方为有用。

  七、联络方法

  联络人:李玮、方玲玲;

  联络电话:0755-26415816;

  联络传真:0755-26030222-3218;

  联络地址:深圳市南山区大新路198号马家龙立异大厦17层1701;

  邮政编码:518057。

  特此布告。日海智能科技股份有限公司

  董事会

  2019年7月23日

  附件: 日海智能科技股份有限公司第五届董事会董事提名人引荐书

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(责任编辑:DF515)

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