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上海市北高新股份有限公司关于第九届监事会第四次会议抉择布告

admin 2019-08-29 195人围观 ,发现0个评论


  证券代码:600604 900902 证券简称:市北高新市北B股布告编码:临2019-043

  上海市北高新股份有限公司

  关于第九届监事会第四次会议抉择布告

  本公司监事会及整体监事确保本布告内上海市北高新股份有限公司关于第九届监事会第四次会议抉择布告容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第四次会议于2019年8月20日以电话及邮件方法宣布会议告诉,于2019年8月26日在公司会议室举行。本次会议采纳现场方法进行,会议应到监事3名,实到监事3名,公司高档办理人员列席了会议。本次上海市北高新股份有限公司关于第九届监事会第四次会议抉择布告会议的招集、举行及表决程序契合《中华人民共和国公司法》、《公司规章》和《公司监事会议事规则》等有关规则。本次会议由监事会主上海市北高新股份有限公司关于第九届监事会第四次会议抉择布告席张颂燕女士掌管,会议审议并经过如下方案:

  一、审议经过了《关于对公司2019年半年度陈述及摘要的审阅定见

  浪琴手表价格经审议,监事会对公司编制的2019年半年度陈述及摘要宣布如下书面审阅定见:

  1、公司《2019年半年度陈述及摘要》的编制和审议程序契合法令、法规、《公司规章》和公司内部办理制度的各项规则;

  2、公司2019年半年度陈述及摘要的内容和格局契合中国证监会和上海证券交易所的各项规则,所包括的信息可以全面、客观、真实地反映公司2019年半年度的财务状况和运营效果。

  3、公司监事会没有发现参加公司2019年半年度陈述及摘要编制和审议的人员有违背保密规则的行为

  表决成果:赞同3票,对立0票,放弃0票。

  二、审议经过了《关于2019年上半年征集资金寄存与实践使用情况的专项陈述的方案》

  详见公司经过上海证券交易所网站www.sse.com.cn发表的《市北高新关于2019年上半年征集资金寄存与实践使用情况的专项陈述》(临2019-044)。

  表决成果:赞同3票,对立0票,放弃0票。

  特此布告。

  上海市北高新股份有限公司监事会

  二〇一九年八月二十六日

(责任编辑:DF515)

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