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深圳市中装建造集团股份有限公司2018年度股东大会决议布告

admin 2019-05-31 268人围观 ,发现0个评论

  证券代码:002822 证券简称:中装建造布告编号:2019-057

  债券代码:128060 债券简称:中装转债

  本公司及董事会全体成员确保布告内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  特别提示

  1、为尊重中小投资者利益,进步中小投资者对公司股东大会抉择的严重事项的参与度,依据《上市公司股东大会规矩(2016年修订)》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引(2015年修订)》的要求,深圳市中装建造集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会选用中小投资者独自计票。中小投资者是指除独自或许算计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高档管理人员以外的其他股东。

  2、本次股东大会审议的第12项方案触及特别抉择事项,未取得到会会议股东所持有用表决权股份总数的三分之二以上经过。本次股东大会无修正方案的状况,没有新提案提交表决。

  3、本次股东大会以现场会议投票与网络投票相结合的方法举行。

  4、本次股东大会不触及改变前次股东大会抉择的状况。

  一、 举行会议的基本状况

  1、会议举行时刻:

  (1) 现场会议时刻:2019年5月27日(星期一)下午14:30

  (2) 网络投票时刻:2019年5月26日(周日)至2019年5月27日(星期一)。

  其间,经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为:2019年5月27日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年5月26日下午15:00—2019年5月27日下午15:00期间的恣意时刻。

  2、现场会议地址:深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四层公司牡丹厅会议室

  3、会议举行方法:本次股东大会采纳现场会议投票与网络投票相结合的方法。公司经过深圳证券交易所交易体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东供给网络方法的投票渠道,公司股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。公司股东只能挑选现场投票、网络投票中的一种表决方法。同一表决权呈现重复投票表决的,以第一次投票表决成果为准。

  4、会议招集人:公司董事会

  5、现场会议主持人:公司董事长严肃先生

  6、股权登记日:2019年5月20日

  二、会议出状况:

  到会本次股东大会的股东(或股东授权托付代表人,下同)算计8人,算计持有股份276,874,300股,占公司股份总数的46.1457%。

  1、现场会议状况

  参与本次股东大会现场会议椰枣的股东及股东授权托付代表人共3人,代表股份271,449,500股,占公司股份总数的45.2416%;

  2、网络投票状况

  经过深圳证券交易所交易体系和互联网投票体系到会会议的股东共5人, 代表股份5,424,800股,占公司股份总数的0.9041%;

  3、经过现场和网络参与本次会议的中小投资者算计6人,代表股份5,425,300股,占公司股份总数的0.9042%。

  本次会议的招集、举行契合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规矩》、《深圳证券交易所股票上市规矩》和《深圳市中装建造集团股份有限公司章程》等法令、法规和标准性文件的规矩。

  三、会议方案审议和表决状况

  本次股东大会依照会议议程,以现场记名投票和网络投票相结合的方法进行了表决,详细表决状况如下:

  1、审议经过《关于审议的方案》;

  总表决成果:赞同276,868,100股,占到会会议有表决权股份数的99.9978%;对立6,200股,占到会会议有表决权股份数的0.0022%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议有表决权股份数的0.0000%。本方案取得经过。

  其间,中小投资者的表决成果:赞同5,419,100股,占到会会议中小股东所持股份的99.8857%;对立6,200股,占到会会议中小股东所持股份的0.1143%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  2、审议经过《关于审议的方案》;

  总表决成果:赞同276,868,100股,占到会会议有表决权股份数的99.9978%;对立6,200股,占到会会议有表决权股份数的0.0022%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议有表决权股份数的0.0000%。本方案取得经过。

  其间,中小投资者的表决成果:赞同5,419,100股,占到会会议中小股东所持股份的99.8857%;对立6,200股,占到会会议中小股东所持股份的0.1143%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  3、审议经过《关于审议的方案》;

  总表决成果:赞同276,868,100股,占到会会议有表决权股份数的99.9978%;对立6,200股,占到会会议有表决权股份数的0.0022%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议有表决权股份数的0.0000%。本方案取得经过。

  其间,中小投资者的表决成果:赞同5,419,100股,占到会会议中小股东所持股份的99.8857%;对立6,200股,占到会会议中小股东所持股份的0.1143%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会深圳市中装建造集团股份有限公司2018年度股东大会决议布告会议中小股东所持股份的0.0000%。

  4、审议经过《关于审议的方案》;

  总表决成果:赞同276,868,100股,占到会会议有表决权股份数的99.9978%;对立6,200股,占到会会议有表决权股份数的0.0022%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议有表决权股份数的0.0000%。本方案取得经过。

  其间,中小投资者的表决成果:赞同5,419,100股,占到会会议中小股东所持股份的99.8857%;对立6,200股,占到会会议中小股东所持股份的0.1143%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  5、审议经过《关于审议的方案》;

  总表决成果:赞同276,868,100股,占到会会议有表决权股份数的99.9978%;对立6,200股,占到会会议有表决权股份数的0.0022%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议有表决权股份数的0.0000%。本方案取得经过。

  其间,中小投资者的表决成果:赞同5,419,100股,占到会会议中小股东所持股份的99.8857%;对立6,200股,占到会会议中小股东所持股份的0.1143%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  6、审议经过《关于审议的方案》;

  总表决成果:赞同276,868,100股,占到会会议有表决权股份数的99.9978%;对立6,200股,占到会会议有表决权股份数的0.0022%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议有表决权股份数的0.0000%。本方案取得经过。

  其间,中小投资者的表决成果:赞同5,419,100股,占到会会议中小股东所持股份的99.8857%;对立6,200股,占到会会议中小股东所持股份的0.1143%;放弃0股(其间,因未深圳市中装建造集团股份有限公司2018年度股东大会决议布告投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  7、审议经过《深圳市中装建造集团股份有限公司2018年度股东大会决议布告关于审议的方案》;

  总表决成果:赞同276,868,100股,占到会会议有表决权股份数的99.9978%;对立6,200股,占到会会议有表决权股份数的0.0022%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议有表决权股份数的0.0000%。本方案取得经过。

  其间,中小投资者的表决成果:赞同5,419,100股,占到会会议中小股东所持股份的99.8857%;对立6,200股,占到会会议中小股东所持股份的0.1143%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  8、审议经过《关于承认公司2018年度董事、高档管理人员薪酬的方案》;

  总表决成果:赞同276,868,100股,占到会会议有表决权股份数的99.9978%;对立6,200股,占到会会议有表决权股份数的0.0022%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议有表决权股份数的0.0000%。本方案取得经过。

  其间,中小投资者的表决成果:赞同5,419,100股,占到会会议中小股东所持股份的99.8857%;对立6,200股,占到会会议中小股东所持股份的0.1143%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  9、审议经过《关于续聘本分世界会计师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度审计组织的方案》;

  总表决成果:赞同276,868,100股,占到会会深圳市中装建造集团股份有限公司2018年度股东大会决议布告议有表决权股份数的99.9978%;对立6,200股,占到会会议有表决权股份数的0.0022%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议有表决权股份数的0.0000%。本方案取得经过。

  其间,中小投资者的表决成果:赞同5,419,100股,占到会会议中小股东所持股深圳市中装建造集团股份有限公司2018年度股东大会决议布告份的99.8857%;对立6,200股,占到会会议中小股东所持股份的0.1143%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  10、审议经过《关于搁置征集资金购买理财产品的方案》;

  总表决成果:赞同276,868,100股,占到会会议有表决权股份数的99.9978%;对立6,200股,占到会会议有表决权股份数的0.0022%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议有表决权股份数的0.0000%。本方案取得经过。

  其间,中小投资者的表决成果:赞同5,419,100股,占到会会议中小股东所持股份的99.8857%;对立6,200股,占到会会议中小股东所持股份的0.1143%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  11、审议经过《关于替换非职工代表监事的方案》;

  总表决成果:赞同276,868,100股,占到会会议有表决权股份数的99.9978%;对立6,200股,占到会会议有表决权股份数的0.0022%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议有表决权股份数的0.0000%。本方案取得经过。

  其间,中小投资者的表决成果:赞同5,419,100股,占到会会议中小股东所持股份的99.8857%;对立6,200股,占到会会议中小股东所持股份的0.1143%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  佛秀美女士当选为公司非职工代表监事。

  公司监事会谨此向何玉辉女士在担任监事会主席期间的勤勉工作和为公司开展所做出的奉献致以诚心的感谢。

  12、审议未经过《关于修正公司章程并授权处理工商登记改变的方案》;

  总表决成果:赞同78,428,450股,占到会会议有表决权股份数的28.3264%;对立6,200股,占到会会议有表决权股份数的0.0022%;放弃198,439,6500股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议有表决权股份数的71.6714%。本方案未取得经过。

  其间,中小投资者的表决成果:赞同5,419,100股,占到会会议中小股东所持股份的99.8857%;对立6,200股,占到会会议中小股东所持股份的0.1143%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  13、审议经过《关于停止和改变部分征集资金用处并永久弥补流动资金的方案》;

  总表决成果:赞同276,868,100股,占到会会议有表决权股份数的99.9978%;对立6,200股,占到会会议有表决权股份数的0.0022%;放弃0股(其间,因未投票默深圳市中装建造集团股份有限公司2018年度股东大会决议布告许放弃0股),占到会会议有表决权股份数的0.0000%。本方案取得经过。

  其间,中小投资者的表决成果:赞同5,419,100股,占到会会议中小股东所持股份的99.8857%;对立6,200股,占到会会议中小股东所持股份的0.1143%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  四、律师出具的法令意见

  本次股东大会经广东华商律师事务所张鑫律师、刘丽萍律师现场见证,并出具了《法令意见书》,以为公司本次股东大会的招集、举行程序契合相关法令、行政法规、标准性文件及《公司章程》的规矩;到会本次股东大会人员资历合法有用;本次股东大会招集人资历契合《公司法》、《股东大会规矩》及《公司章程》的有关规矩;本次股东大会的表决程序及表决成果合法有用。

  五、备检文件

  1、深圳市中装建造集团股份有限公司2018年度股东大会抉择;

  2、广东华商律师事务所关于深圳市中装建造集团股份有限公司2018年度股东大会的法令意见书。

  特此布告!

  深圳市中装建造集团股份有限公司

  董事会

  2019年5月27日

(责任编辑:DF386)

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